您现在的位置: 主页 > 社区 >  正文
国城矿业股份有限公司
发布日期:2022-03-24 16:59   来源:未知   阅读:

  最快手机报码现场直播。本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  2021年,国家“十四五”规划明确提出,要加强矿山生态修复,提高矿产资源开发保护水平,发展绿色矿业,建设绿色矿山。因此,坚持“绿水青山就是金山银山”将始终是行业内企业的发展理念与恒久使命。报告期内,新冠肺炎疫情的影响仍然持续,加之变种新冠疫情接连而来,对矿山企业的基建、生产和运营均存在一定的影响。此外,2021年是全球“碳中和”元年,也是我国“十四五”规划开局之年,新能源产业将逐步成为实现我国能源结构优化调整与达成“双碳”目标的主力军。伴随一系列新能源重要政策的出台,部分传统金属不断拓展新的应用领域,部分稀有金属也相继开始崭露头角。由此可见,以新能源领域为代表的新兴产业,将会为有色矿产行业带来新的重要发展机遇。

  报告期,公司主营业务、主要产品、经营模式较2020年未发生重大变化,所从事的主要业务为有色金属采选业务、工业硫酸业务及相关产品贸易业务,主要产品为锌精矿、铅精矿、铜精矿、硫精矿、硫铁粉、工业硫酸、次铁精矿等,主要业绩来源于有色金属采选。此外,报告期内,公司结合自身产品开展相关贸易业务,进一步增强公司的市场参与度。

  有色金属资源的开发与国内外宏观经济环境息息相关,公司业绩较大程度上依靠主要产品的产销量、市场价格及有色金属采选业务成本,全球经济景气度、有色金属市场供需状况、有色金属产能及库存等因素都对公司经营业绩构成影响。报告期内,新冠疫情防控进入常态化,公司通过有效把控产品生产及销售管理,努力降低疫情造成的不利影响。

  多年来,公司坚持以资源为核心的经营策略,通过“内生+外延”相结合的发展模式,一方面不断苦练内功,加强对公司已有矿山的降本增效管理;另一方面,拓展国际化视野,积极寻求外部优质资源的布局机会。报告期内,公司顺利完成宇邦矿业65%股权的收购,其所拥有的银多金属矿为目前国内备案储量最大的银矿,该矿银金属量排名亚洲第一、全球第七,具有良好的开发和增储前景。此外,公司积极推进控股股东优质资产国城实业的注入项目,其所拥有的大苏计钼矿属于国内大型钼金属矿床,具备500万吨/年采选能力并已达产达标,注入后将进一步增强公司的矿产资源储量及可持续发展能力。

  (3)公司在全行业或区域市场的市场份额,以及在行业总体经济总量中的占比情况

  2021年全国锌精矿产量413.6万金属吨,公司产量4.59万金属吨,占比1.11%;全国铅精矿产量196.4万金属吨,公司产量0.65万金属吨,占比0.33%;2021年全国银产量11,633吨,公司下属企业宇邦矿业及其他子公司产量合计32吨,占比0.28%(行业数据来源:中国金属网)。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  报告期内,联合资信评估股份有限公司对公司2020年发行的可转换债券“国城转债”(债券代码:127019)进行跟踪评级:联合评级对本期债券信用等级维持为AA,公司长期信用等级为AA,评级展望为稳定。

  2020年12月10日,公司召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过公司拟通过支付现金和承担债务方式购买国城集团持有的国城实业92%的股权,拟通过支付现金方式购买五矿国际信托有限公司持有的国城实业8%的股权事项。公司分别于2021年1月7日、2021年2月6日、2021年3月6日、2021年4月3日、2021年4月29日、2021年5月29日、2021年6月29日、2021年7月28日、2021年8月26日、2021年9月25日、2021年10月23日、2021年11月20日、2021年12月18日、2022年1月15日、2022年2月12日发布了《关于披露重大资产购买预案后的进展公告》,本次重大资产购买涉及的拟收购标的公司经营正常,各项业务有序开展。截至目前,鉴于以2021年6月30日为基准日的国城实业财务数据已过有效期,公司已以2021年12月31日为基准日开展新一期审计工作。公司及相关各方正有序推进和落实本次交易所需的审计、评估等各项工作,公司及交易对手方就本次股权转让的部分核心条款经过多轮磋商谈判基本达成一致。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易所涉事项,并披露本次重大资产购买交易报告书(草案)。公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十九次会议通知于2022年2月22日以邮件和电线日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长吴城先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议:

  公司独立董事向董事会提交了2021年度述职报告,并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2021年度独立董事述职报告》。

  公司最近三年以现金回购股份和现金分红的累计金额达到最近三年实现的年均可分配利润的214.78%,已满足《公司章程》及《未来三年(2019-2021年度)股东回报规划》中“公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的要求。根据战略发展规划,公司2022年将有多个矿山开发、产业建设与技改扩产大型项目实施,均需投入大量资金。为有效推动公司产业发展,满足上述项目建设资金需求,公司需要做好相应的资金储备和筹措,从而保障公司全体股东的中长期利益。经充分考虑上述公司发展规划、项目计划及资金需求等综合因素,公司董事会拟定的2021年度利润分配方案为不进行利润分配(包括现金分红和股票股利分配),亦不进行资本公积转增股本。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司董事会编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,公司年审机构及保荐机构亦就该事项分别出具了鉴证报告及核查报告。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《红塔证券股份有限公司关于国城矿业股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2022年度对外担保额度预计的公告》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。

  公司章程修正案及部分制度修订内容对照表详见公告附件,全文详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公司章程及部分制度。

  本议案中《国城矿业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》自本次董事会决议之日起生效;本议案中《国城矿业股份有限公司章程》《国城矿业股份有限公司股东大会议事规则》《国城矿业股份有限公司董事会议事规则》《国城矿业股份有限公司独立董事工作制度》《国城矿业股份有限公司对外担保管理制度》《国城矿业股份有限公司对外捐赠管理制度》尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2018年11月修订)《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等有关规定,公司拟修订《股东大会议事规则》有关股东大会延期通知、网络投票时间等事项,具体修订如下:

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则(2018年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《公司章程》等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟修订《董事会议事规则》部分条款,具体修订如下:

  根据《上市公司治理准则(2018年修订)》《上市公司独立董事规则》等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟修订《独立董事工作制度》有关独立董事信息披露职责,具体修订如下:

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《公司章程》等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟修订《对外担保管理制度》有关对外担保的审议程序及标准,具体修订如下:

  根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟修订《对外捐赠管理制度》关于审议程序、信息披露要求等,具体修订如下:

  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟修订《对外提供财务资助管理制度》关于审议程序、信息披露要求等,具体修订如下:

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十三次会议通知于2022年2月22日以邮件和电线日以现场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议由公司监事会主席杨世良先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议:

  公司最近三年以现金回购股份和现金分红的累计金额达到最近三年实现的年均可分配利润的214.78%,已满足《公司章程》及《未来三年(2019-2021年度)股东回报规划》中“公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的要求。根据战略发展规划,公司2022年将有多个矿山开发、产业建设与技改扩产大型项目实施,均需投入大量资金。为有效推动公司产业发展,满足上述项目建设资金需求,公司需要做好相应的资金储备和筹措,从而保障公司全体股东的中长期利益。经充分考虑上述公司发展规划、项目计划及资金需求等综合因素,公司董事会拟定的2021年度利润分配方案为不进行利润分配(包括现金分红和股票股利分配),亦不进行资本公积转增股本。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

  监事会认为:公司董事会拟定的2021年度利润分配方案系结合公司实际经营情况以及战略发展规划做出的审慎决定,符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  经审核,监事会认为公司董事会编制和审议的2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

  监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度并且已得到充分贯彻执行,内部控制体系健全、合理、有效,能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为:公司募集资金年度存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定。公司对募集资金进行专户储存和专项使用,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《红塔证券股份有限公司关于国城矿业股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2022年度对外担保额度预计的公告》。

  《监事会议事规则》修订内容对照表详见公告附件,全文详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《国城矿业股份有限公司监事会议事规则》。

  根据《公司章程》等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟修订《监事会议事规则》有关监事会相关事项,情况如下:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1032号文核准,并经深圳证券交易所同意,国城矿业由主承销商红塔证券采用优先向公司原股东配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过网上向社会公众投资者发行,剩余部分由主承销商包销的方式,共发行可转换公司债券850万张,共计募集资金85,000.00万元,扣除承销和保荐费用915.09万元后的募集资金为84,084.91万元,已由主承销商红塔证券于2020年7月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用373.12万元后,公司本次募集资金净额为83,711.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《关于国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》(天健验〔2020〕8-20号)。

  注1:其他系公司以自有资金支付验资日尚未支付的发行费用,且后续不拟置换,导致募集资金增加。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《国城矿业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构分别于2020年7月、2020年9月与哈尔滨银行成都分行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2021年12月31日,公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  2020年8月18日公司第十一届董事会第十二次会议审议通过,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为91,127,372.21元。

  经2020年8月18日公司第十一届董事会第十二次会议决议通过,同意公司使用募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年9月1日,公司根据实际账面资金结存情况将闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金。2021年8月11日,公司披露了《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》,截至2021年8月11日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币10,000.00万元全部归还并转入公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

  经2021年8月11日公司第十一届董事会第二十五次会议决议通过,同意公司使用超募资金15,000.00万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。2021年8月11日,公司根据实际账面资金结存情况将闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、本次预计担保额度目前尚未发生,担保协议亦未签署,担保事项实际发生后,公司将按照信息披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

  2、被担保方公司全资子公司北京国城嘉华科技有限公司资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

  国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年3月4日召开第十一届董事会第三十九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。为满足日常经营和业务发展的实际需要,有效提高子公司融资效率,董事会同意公司及全资子公司为公司合并报表范围内全资子公司提供新增总额合计不超过人民币100,000万元的担保额度,此担保额度可循环使用,最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。

  根据《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等规定,该担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次预计担保额度的授权有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起一年内有效,公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。超过本次预计额度的担保事项,公司将按照相关规定履行审议程序后实施。

  7、经营范围:一般项目:铅锌矿、铜矿、硫铁矿、铁矿开采、浮选销售,各类工业产品、矿山机械设备及配件销售、技术培训与服务;出口商品目录:铅锌矿粉、铜矿粉、硫铁矿粉等五金矿产品。进口商品目录:本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口。工程测量、建筑工程测量、矿山测量、地形测量。主要业务为铅锌矿、铜矿、硫铁矿、铁矿开采,铅锌矿粉、铜矿粉、硫铁矿粉的销售。

  3、注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)呼伦贝尔路426号铭海中心4号楼-3、7-505室二层

  7、经营范围:一般项目:金属矿石销售;技术进出口;进出口代理;货物进出口;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑用钢筋产品销售;五金产品批发;电线、电缆经营;水泥制品销售;金属制品销售;国内贸易代理;纸浆销售;农副产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属链条及其他金属制品销售;石油制品制造(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);有色金属合金销售;电子产品销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;橡胶制品销售;皮革制品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);新型金属功能材料销售;机械设备销售;石墨及碳素制品销售;销售代理;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金银制品销售;煤炭及制品销售;金属材料销售;石油制品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:黄金及其制品进出口;可用作原料的固体废物进口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

  1、公司名称:内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司(以下简称“临河新海”)

  7、经营范围:危险化学品经营;供暖服务;化肥销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售

  7、经营范围:技术服务、技术咨询;销售电子产品;企业管理;市场调查;会议服务;企业策划;文艺创作;出租办公用房。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  7、经营范围:铅、锌、硫矿开采、选矿、冶炼、电解及其合金的加工、销售;尾砂、废石销售(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  1、担保方式:包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、差额补足或流动性支持等。

  2、担保类型:因日常经营需要申请信贷业务而产生的担保,包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保、融资租赁、供应链担保等。

  3、本次预计担保额度目前尚未发生,担保协议亦未签署,具体担保金额、方式、期限等有关条款,以公司及全资子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

  1、提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要在公司全资子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度,资产负债率未超过70%的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。

  2、在本次授予的担保额度范围内,提请股东大会授权公司管理层决定对各全资子公司提供担保的具体事宜,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

  3、本次预计担保额度的授权有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

  公司目前处于业务规模扩张时期,对项目建设资金及流动资金需求量较大,从经营发展实际出发,需进一步加大融资力度,通过提供担保,解决上述公司经营中对资金的需求问题,有利于筹措项目开发资金,保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。本次担保事项是基于公司日常经营的实际需要,有助于增强企业可持续经营能力,有利于公司产业的长远发展,符合上市公司和全体股东的中长期利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况,因此同意本次担保事项。

  本次担保事项是基于公司日常经营的实际需要,财务风险可控,且有助于公司产业发展,决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。

  截至本公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币18,175万元,占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的7.00%。本次预计的担保额度不超过人民币10亿元,该担保额度最高限额占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的38.50%。本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保余额不超过人民币11.8175亿元,该担保额度最高限额占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的45.50%。上市公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保,公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月4日以现场结合通讯表决方式召开第十一届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,审计范围包括2022年度财务报告审计、内部控制审计等;并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务和工作量情况,参照市场价格,以公允合理的定价原则与天健会计师事务所协商确定审计费用。本事项尚须提请公司2021年年度股东大会审议。现就公司续聘审计机构相关事项公告如下:

  上年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  梁正勇:2021年,签署贵州百灵、三圣股份、国城矿业3家公司的2020年度审计报告以及复核金字火腿、明牌珠宝、天成自控和纵横股份4家公司2020年度审计报告;2020年,签署太极集团、贵州百灵、三圣股份、三峡水利4家公司的2019年度审计报告以及复核金字火腿、明牌珠宝2家公司2019年度审计报告;2019年,签署太极集团、贵州百灵、三峡水利3家公司的2018年度审计报告以及复核浙江永强1家公司2018年度审计报告。

  祝芹敏:2021年,签署渝开发、国城矿业2家公司2020年度审计报告;2020年,复核重庆百货、科林环保、三峡水利3家公司2019年度审计报告;2019年,复核重庆百货、科林环保、三峡水利、东阳光科、国金证券5家公司2018年度审计报告。

  质量控制复核人:由于天健会计师事务所正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作,因此目前尚无法确定公司2022年度审计项目的质量复核人员。公司将在天健会计师事务所确定项目质量复核人员后及时披露相关人员信息。

  项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。天健会计师事务所将确保质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形,公司也将在天健会计师事务所确定项目质量复核人员后及时披露质量控制复核人的独立性情况。

  公司2021年度财务报告和内部控制报告审计费用分别为120万元和58万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际业务和工作量情况,参照市场价格,以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定2022年度审计费用。

  公司董事会审计委员会于2022年3月2日召开2022年第三次会议审议通过天健会计师事务所对公司2021年度审计工作的总结,认为天健会计师事务所具备专业胜任能力,对相关的审计工作勤勉尽责,在审计计划编制质量、重要审计程序执行质量、重大会计问题审计、与相关各方沟通以及落实监管部门要求等方面符合相关规定,提议续聘天健会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司第十一届董事会第三十九次会议审议。

  经核查,我们认为天健会计师务所具备证券、期货相关业务资格,在公司2021年度财务报告及内部控制审计过程中,按照中国注册会计师独立审计准则的规定进行了独立的审计工作,审计人员配置合理,执业能力胜任,勤勉尽责地完成了相关审计任务,审计报告结论客观且符合公司实际情况。因此,同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

  2022年3月4日,公司第十一届董事会第三十九次会议全票审议通过《关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  3、公司独立董事就公司第十一届董事会第三十九次会议审议事项发表的独立意见和事前认可意见;

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年3月29日(星期二)14:30召开2021年年度股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月29日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统()投票的具体时间为2022年3月29日9:15-15:00。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  截至2022年3月22日(星期二)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议地点:北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层会议室

  上述提案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网()刊登的相关公告。

  2、本次股东大会公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

  3、本次股东大会审议的第8项提案中《关于修订〈公司章程〉的子议案》为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

  异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二),以便登记确认。

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

  本次临时股东大会审议的提案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月29日上午9:15,结束时间为2022年3月29日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人(本单位)__________________作为国城矿业股份有限公司的股东,兹委托______先生/女士代表本人(本单位)出席国城矿业股份有限公司2021年年度股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  1、每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

  3、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月8日披露了《2021年年度报告》,为使广大投资者进一步详细了解公司生产、经营、财务等情况,公司定于2022年3月18日(星期五)15:00-16:00在全景网举办2021年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”()参与本次年度业绩说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司总经理李伍波先生、独立董事王志强先生、副总经理兼总工程师张峰先生、财务总监郭巍女士、董事会秘书魏峰先生。(如遇特殊情况,出席人员可能进行调整。)

  为充分尊重投资者意愿,提升会议交流的有效性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年3月17日(星期四)14:00前访问,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2022年2月11日分别召开第十一届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求的前提下,公司拟延期归还闲置募集资金人民币1.2亿元,继续用于暂时补充流动资金。延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年2月12日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网()刊登的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-018)。

  根据募投项目建设进度及资金需求,公司已于2022年3月7日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币4,000万元提前归还至募集资金专用账户,并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

  截至本公告披露日,公司已累计归还募集资金人民币7,000万元(含本次),剩余暂时补充流动资金的募集资金人民币8,000万元将在到期前归还至募集资金专用账户,届时公司将及时履行信息披露义务。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司赤峰宇邦矿业有限公司(以下简称“宇邦矿业”)于2022年3月7日收到巴林左旗应急管理局(以下简称“应急管理局”)下发的一般生产安全事故(具体内容详见公司于2021年8月25日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于控股子公司收到责令期限整改指令书的公告》,公告编号2021-077)的《行政处罚决定书》(左)应急罚〔2022〕2-4号(以下简称“决定书”)现将相关情况公告如下:

  在本次一般生产安全事故中,宇邦矿业因从业人员未严格执行本单位的安全生产规章制度,公司安全管理不到位,导致发生生产安全事故。

  以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第(一)项的规定,决定给予罚款人民币叁拾肆万玖仟元的行政处罚。

  事故发生后,宇邦矿业成立专项停产整顿领导小组,对现场进行全面安全隐患排查治理,组织全员进行风险源的辨识和分级;同时,委托专业机构开展安全培训和警示教育,加强对生产安全规范的学习。宇邦矿业将从本次行政处罚中充分吸取教训,今后严格遵守安全生产相关法律、法规,坚决杜绝此类事件再次发生。此外,公司也借此契机认真分析总结经验教训,加强全员安全意识,强化领导责任落实,坚决长抓不懈,有效提高安全管理水平。截至本公告披露日,宇邦矿业一直积极有序开展安全整改工作,待后续通过整改验收并经应急管理厅同意后,即可恢复正常生产。宇邦矿业将在复产后全力推进扩产建设,加快提升采选产能,努力为公司当期经营业绩做出贡献。

  本次行政处罚涉及的公司违法行为未触及《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第9.5.1条、第9.5.2条、第9.5.3条情形,不触及重大违法强制退市情形及第9.3.1条、第9.4.1条规定的退市风险警示情形,不会对公司当期业绩造成重大影响。敬请投资者理性投资,注意风险。安徽休闲零食加盟原口味休闲食品合肥食品加盟芜湖